دليل
احتيال الكريبتو: علامات التحذير وما تفعله بعدها
تعرّف إلى المنصات الوهمية وانتحال الهوية وأذونات استنزاف المحافظ وسحب السيولة، ثم احفظ الأدلة وحدّ من الضرر الإضافي.
توقف عندما يخلق أحد شعورًا بالإلحاح
إذا طلب منك أحد إرسال أصول مشفرة فورًا أو كشف عبارة الاستعادة أو الدفع مجددًا لتحرير رصيد، فأوقف التواصل. افتح الخدمة المعنية بنفسك. الموقع المصقول أو الشعار المألوف أو مكالمة الفيديو أو الدردشة الجماعية النشطة ليست دليل هوية.
يستغل الاحتيال الثقة والضغط. إذا تصرفت بالفعل، فركّز على تقليل الضرر الإضافي وحفظ الأدلة بدل محاولة تعويض المال بالمجازفة مجددًا.
قد يكون الربح المعروض مختلقًا
قد يوجّهك غريب أو صديق عبر الإنترنت أو مستشار مزعوم إلى تطبيق استثماري، ثم يرشدك إلى شراء أصول مشفرة في مكان آخر وتحويلها إليه. يستطيع التطبيق عرض صفقات وأرباح وهمية. حتى نجاح سحب مبكر قد يكون جزءًا من الخداع.
مثال توضيحي: تودع €500، فتظهر الشاشة سريعًا €3,000، وينجح سحب €50. لاحقًا يطلب «الدعم» €300 كضريبة قبل تحرير الرصيد. لا يثبت أي رقم على الشاشة وجود استثمار. توقف عن إرسال المال وتحقق من المشغّل بشكل مستقل؛ فقد يزيد دفع رسم التحرير المطلوب خسارتك.
افصل الطلب عن هوية من يقدّمه
قد يتواصل معك موظفو دعم مزيّفون بعد نشر مشكلة علنًا. وينتحل آخرون صفة أصحاب عمل أو مسؤولين أو أصدقاء أو موظفي منصات. اسم شركة حقيقية أو رقم تسجيل منسوخ لا يثبت هوية المتصل بك.
ابحث بنفسك عن موقع المؤسسة أو تطبيقها واستخدم قناة دعمها المنشورة. لا تثبّت برنامج وصول عن بُعد، ولا تشارك شاشتك أثناء استعادة المحفظة، ولا ترسل أموالًا إلى «محفظة آمنة» يختارها المتصل. إرسال المتصل وثيقة هوية تبدو حقيقية ليس سببًا للثقة به.
قد يقود رمز مجاني إلى توقيع مكلف
قد يروّج رمز أو NFT غير متوقع أو رسالة توزيع مجاني لموقع مطالبة. مجرد رؤية رمز غير مألوف في محفظتك لا يعني وجوب التفاعل معه. تجنّب الروابط المضمّنة في اسمه أو وصفه.
قد تطلب المطالبة إذنًا لإنفاق رموز أخرى. اقرأ الإجراء المطلوب والأصل وحد الإنفاق؛ وإذا لم تستطع شرح الإذن، فلا توقّع. إغلاق الموقع أو فصل المحفظة لا يلغي أذونات الرموز القائمة. اتبع إرشادات محفظتك الرسمية لإلغاء الأذونات إذا سمحت بإجراء مشبوه.
سحب السيولة والرموز التي لا تستطيع بيعها
قد تتضمن عملية سحب البساط إخراج المشغّل سيولة التداول أو هجر المشروع بأموال المستخدمين. وقد يحتوي الرمز أيضًا على قيود تسمح بالشراء وتمنع الحاملين العاديين من البيع، أو تفرض رسوم بيع باهظة.
افحص من يستطيع تغيير قواعد العقد أو سك الرموز أو تقييد التحويلات أو إزالة السيولة. شارة تدقيق أو ادعاء قفل السيولة أو نجاح صفقة صغيرة يجيب عن سؤال محدود فقط؛ ولا يضمن أي منها إغلاق كل طرق إساءة الاستخدام. انخفاض السعر وحده لا يثبت الاحتيال. إذا لم تستطع التحقق من الضوابط، فاترك المعاملة بلا توقيع.
قبل التحويل أو التوقيع
ابحث مستقلًا عن الكيان القانوني المحدد والنطاق الرسمي وسجل الجهة الرقابية المختصة، وتحقق من أنها تخص الخدمة المعروضة عليك.
افحص شبكة الرمز وعنوان عقده بدل الاعتماد على اسمه أو رمز تداوله أو شعاره.
ارفض وعود الربح المضمون والضغط للاقتراض أو إخفاء معاملة أو تجاوز فحوص المزوّد.
اطلب من شخص تثق به مراجعة الطلب دون مشاركة كلمات المرور أو الرموز أو أسرار المحفظة.
اعتبر الأسئلة بلا إجابات سببًا للتوقف. لا تحتاج إلى إتمام معاملة كي تحقق فيها.
إذا كنت قد تعرضت للاحتيال
أوقف الدفعات واتصل سريعًا ببنكك أو منصتك عبر قنوات موثوقة. اشرح ما حدث واسأل عن إمكانية تقييد أي تحويل معلّق أو وصول إلى الحساب. اتبع دليل الأمان عند كشف بيانات الدخول أو الأذونات أو عبارات الاستعادة؛ فالاستجابة المناسبة تعتمد على ما تعرض للاختراق.
احتفظ بمعرّفات المعاملات وأسماء الشبكات وعناوين الاستقبال والتواريخ والمبالغ والرسائل وروابط URL ومراجع تذاكر الدعم. احفظ السجلات الأصلية دون تضمين مفاتيح خاصة أو عبارات استعادة في البلاغ. أبلغ الشرطة المحلية أو جهة مكافحة الجرائم الإلكترونية في بلدك. في الولايات المتحدة يقبل مركز IC3 التابع لـFBI بلاغات جرائم الإنترنت.
احذر «خبراء الاستعادة» الذين يتواصلون دون طلب ويعدون بنتائج مقابل رسم مقدم. يساعد البلاغ في التحقيق لكنه لا يضمن الاسترداد. تحقق من أي شخص يدعي تمثيل إنفاذ القانون عبر جهة اتصال رسمية عثرت عليها بشكل مستقل.
تاريخ المراجعة
رُوجع في 15 أكتوبر 2026. راجع المصادر الأولية المرتبطة لمعرفة تعليمات المزوّد الحالية والحماية المنطبقة.
الأسئلة الشائعة
هل أدفع ضريبة أو رسم تحقق لتحرير أرباح أشتبه في كونها احتيالية؟
المشتقّات والمنتجات بالرافعة — تحذير مخاطر مهم
المشتقات والمنتجات ذات الرافعة المالية معقّدة وتنطوي على مخاطر مرتفعة لخسائر كبيرة وسريعة. بحسب قواعد المنتج والحساب، قد تتجاوز الخسائر الهامش الأولي أو الأموال المخصّصة للمركز. قد يخسر الخيار المشترى كمركز مستقل كامل علاوته إضافةً إلى تكاليف المعاملة؛ وقد تنشأ التزامات إضافية من بيع خيارات لفتح مراكز، أو ممارسة خيار بما ينشئ مركزًا آخر، أو الجمع بين مراكز. وقد يواجه بائع خيار شراء غير مغطّى خسائر غير محدودة. يمكن أن تؤثّر الحماية القانونية السارية في حدود الخسارة.
ينبغي أن تفكّر بعناية فيما إن كنت تفهم كيف تعمل المشتقّات وما إن كنت تقدر على تحمّل المخاطرة العالية لخسارة مالك. هذا المحتوى لأغراض تعليمية فقط ولا يشكّل نصيحة مالية، نصيحة استثمارية، أو توصية بتداول المشتقّات.
تعتمد الإتاحة القانونية والحماية التنظيمية على المنتج والخدمة ومقدّمها والولاية القضائية. في الاتحاد الأوروبي، تحقّق من قواعد خدمات الاستثمار المطبّقة، بما فيها MiFID II حيثما تنطبق، ومن أي قيود على المنتجات. قبل التداول، تحقّق لدى الجهة التنظيمية المختصّة مما إذا كان مقدّم الخدمة يحمل التصاريح اللازمة للخدمة، وما إذا كان يجوز عرض المنتج عليك. لا يثبت إمكان الوصول إلى موقع إلكتروني، أو ظهور منتج على هذا الموقع، وجود ترخيص أو أهلية للوصول.
متابعة التعلّم
ابدأ مع Kraken
قبل التسجيل في Kraken، تحقق من المنتجات المتاحة في بلد إقامتك والرسوم المطبقة ومتطلبات فتح الحساب.
زيارة Krakenإعلان · أسعار الأصول الرقمية خاضعة لمخاطرة سوق عالية وتقلّب أسعار. لا تستثمر إلا إن كنت مستعدًّا لخسارة كل المال الذي تستثمره. الشروط وإفصاح المخاطر
هذه الصفحة تحتوي على روابط إحالة. قد نكسب عمولة إن سجّلت، دون تكلفة إضافية عليك.